证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-042
海控南海发展股份有限公司
关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员、内审机构负责人
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5
月 13 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会非独
立董事和独立董事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九
届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的
议案》《关于聘任内审机构负责人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会及董事会各委员会组成情况
（1）非独立董事：杨晓强先生、马珺女士、马东艳女士、林婵
娟女士、祁生彪先生、周军先生；
（2）独立董事：赵息女士、傅国华先生、孟睿偲先生。
董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例不低于三分之一，
包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审
查无异议；兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。第九届董事会董事任期自 2025 年年度股东会审议通
过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 22 日在《证券
时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
（1）战略委员会：杨晓强（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、
周军；
（2）审计委员会：赵息（召集人、会计专业）、傅国华、林婵
娟；
（3）提名委员会：傅国华（召集人）、杨晓强、孟睿偲；
（4）薪酬与考核委员会：孟睿偲（召集人）、杨晓强、马珺、
赵息、傅国华。上述委员的任期与第九届董事会任期一致。
二、公司选举董事长情况
公司董事会选举杨晓强先生担任公司董事长。任期与第九届董事
会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员、审计负责人情况
公司总经理：马珺女士；
常务副总经理：王超伟先生；
副总经理：刘宝先生、易琳雅女士、周军先生；
董事会秘书：周军先生；
总会计师：祁生彪先生；
内审机构负责人：傅力棵先生。
上述人员简历详见附件。上述高级管理人员已经董事会提名委员
会资格审查并推荐，认为高级管理人员的任职资格和条件符合《公司
法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定；聘任总会计师已经董事会审
计委员会审议通过。董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的规定。
四、董事会秘书联系方式
联系电话：0755-26063691
传真号码：0755-26063999
电子邮箱：hnfz@sanxinglass.com
联系地址：深圳市南山区软件产业基地 5 栋 E 座 11 层
五、公司部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第八届董事会独立董事孟兆胜先生、刘红滨女
士、李丽女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
截至本公告披露日，孟兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士均未直接或
间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对孟
兆胜先生、刘红滨女士、李丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢。
六、备查文件
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
附件：
相关人员简历
马珺，女，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，大学
学历，经济学学士，中共党员。
近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司投
资与运营管理部部长、基金事业部部长。兼任：海口美兰国
际机场有限责任公司董事。现任海南发展董事、总经理。
截至目前，马珺未在控股股东或者其控制的企业担任除
董事以外的其他行政职务。马珺因在控股股东下属企业任职
董事，与控股股东存在关联关系。除此之外，马珺与公司其
他持股 5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任
公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施的情形。
王超伟，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历，法学硕士，中共党员。
近五年主要工作经历：曾任第一创业投资管理有限公司
上市公司业务部负责人、执行总经理；广东恒元创私募基金
管理有限公司首席投资官。现任海南发展常务副总经理。
截至目前，王超伟先生未在公司控股股东及其下属企业
任职，与控股股东不存在关联关系，除此之外，与公司其他
持股 5%以上股东以及董事、高级管理人员亦不存在关联关系，
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形。
刘宝，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历，中级工程师，中共党员。
近五年主要工作经历：曾担任海南牛路岭电力工程有限
公司总经理；海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；
海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能
电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限
公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司法定代表
人、执行董事；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总
经理；海南天能电力有限公司及海南牛路岭电力工程有限公
司法定代表人、执行董事；海南发展董事。现任海南发展副
总经理、控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司董事长。
截至目前，刘宝与公司持股 5%以上股东以及董事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
易琳雅，女，1988 年生，中国国籍，无境外居留权，研
究生学历，会计硕士，中共党员。
近五年主要工作经历：历任海南省发展控股有限公司基
金事业部高级项目经理；海控乐城投资开发有限公司董事
（兼）；海南海控能源股份有限公司党委委员、董事、总经
理助理兼董事会秘书；中海石油管道输气有限公司董事；海
南气电物业管理有限公司董事；海南海控长输天然气管网有
限公司董事；中石油海南销售有限公司监事；现任海南发展
副总经理。
截至目前，易琳雅由于在控股股东及其关联方任职董事、
监事，与控股股东存在关联关系；除此之外，易琳雅与公司
其他持股 5%以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关
系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》规定不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
周军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大
学学历，工学学士，中共党员。
近五年主要工作经历：现任海南发展董事、副总经理、
董事会秘书。
截至目前，周军与公司持股 5%以上股东以及董事、高级
管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形。
祁生彪，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，大
学学历，工学学士，中共党员。
近五年主要工作经历：曾任海南省发展控股有限公司财
务部部长助理。现任海南发展董事、总会计师。
截至目前，祁生彪与公司持股 5%以上股东以及董事、高
级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
傅力棵，男，1992 年生，中国国籍，本科学历，会计学
专业，中级审计师、中级会计师。历任海南省发展控股有限
公司审计部审计副主管、审计专业经理。现任海控南海发展
股份有限公司审计部副部长(主持工作）。
截至目前，傅力棵未持有本公司股票，与公司持股 5%
以上股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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