股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-027
风神轮胎股份有限公司
关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资项目名称：风神轮胎埃及扩能增效项目
? 投资金额：268,055 万元人民币（最终以实际投资金额为准）
? 相关风险提示：1、本项目尚需履行境内对境外投资审批或备案手续，以
及埃及当地相关部门的备案或审批手续，存在不能获得相关主管部门批准的风险。
务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等
环境与国内存在差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资
事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
一、对外投资设立子公司暨关联交易概述
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 84,000 万元人民币设立全
资子公司风神轮胎（海南）有限公司（以下简称“风神海南”，最终名称以相关
政府部门最终核准登记的名称为准），风神海南成立后，将通过增资扩股的方式
引入投资者，因参与本次交易的潜在投资者及其投资金额尚未最终确定，故风神
海南的持股比例可能发生变化，具体持股比例以最终签署的交易协议约定为准。
风神海南引入投资者后，拟与 Prometeon Tyre Egypt Co.,S.A.E.（以下简称“百
得安埃及”）、中国橡胶国际有限公司（以下简称“橡胶国际”）共同出资设立
合资公司风神埃及有限公司（以下简称“风神埃及”，最终名称以相关政府部门
最终核准登记的名称为准），风神埃及主要从事卡客车胎、工程胎、农业胎的生
产和销售业务。风神埃及的注册资本拟为 15.16 亿人民币（或等值美元，具体金
额将根据即时汇率确定），风神海南拟出资 150,000 万元人民币或等值美金，持
股比例为 98.93%；百得安埃及拟出资 1,516 万元人民币或等值美金，持股比例为
实际投资金额以中国及埃及当地政府主管部门批准的金额为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，百得安埃及、橡胶国际
系公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内除已经公司股东会审议批准的关联交易
事项外，公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易未
达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交
易尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：Prometeon Tyre Egypt Co.,S.A.E.
商业登记号码：1010
实缴资本：3.93 亿埃及镑
成立日期：1990 年 1 月 28 日
公司类型：埃及股份制公司（S.A.E.）
注册地址：Km. 36 Alexandria Cairo desert road, 1 Nahda Rd.,El Amreya,
Alexandria,Egypt
企业名称：中国橡胶国际有限公司
商业登记号码：64607195-000-04-25-6
注册资本：1 万元港币
成立日期：2015 年 4 月 13 日
公司类型：私人有限责任公司
注册地址：4611, 46/F, OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR
ROAD, WANCHAI, HONG KONG
截至本公告披露之日，除已披露的关联交易外，公司与上述关联方之间不存
在产权、资产、债权债务等方面的其他关系；上述关联方不属于失信被执行人。
三、对外投资及关联交易标的基本情况
截至本公告披露日，风神海南、风神埃及尚未设立，有关风神海南、风神埃
及注册登记信息最终以市场主体登记注册机关和政府有权审批部门核准为准。
公司设立风神海南、风神埃及拟投资的风神轮胎埃及扩能增效项目的具体情
况如下：
项目名称：风神轮胎埃及扩能增效项目
项目性质：海外投资新建
项目选址：埃及亚历山大
建设内容：充分利用百得安埃及工厂现有土地和部分公用工程，购置工厂紧
邻地块，新建子午胎生产车间（包括炼胶、半制品、成型、硫化和成品检查各工
序）、成品库、里程试验站、物化实验室及配套公用工程设施等，改扩建总变电
站等，增加相关工艺、试验、动力设备等
建设期限：建设期预计 20 个月（最终以实际建设情况为准）
建设规模：年产 150 万条卡客车胎、3 万条工程子午胎、3 万条农业子午胎的
产能
总投资：268,055 万元人民币（最终以实际投资金额为准）
四、交易协议的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，公司尚未与投资人、百得安埃及、橡胶国际签署正式交
易文件，有关风神海南、风神埃及合资公司的进展工作，公司将及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、审议程序及相关意见
公司独立董事于 2026 年 5 月 14 日召开独立董事专门会议 2026 年第二次会议，
对该关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：上述关联交易遵循公开、公平、
公正的原则，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，
同意将该项议案提交董事会审议。
公司于 2026 年 5 月 14 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于
公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，关联董事王建军、崔靖回避表决，
非关联董事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同意公司本次投资事项。
经核查，保荐人认为：上述对外投资设立子公司暨关联交易的相关事项已经
公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，关联董事已回避表决，尚
需提交公司股东会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联
交易不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。综上，保荐人对公司本次对外投资设立子公司暨关联交易的事项
无异议。
六、交易的必要性及对公司的影响
本项目通过在埃及建立生产基地实现本地化生产，有利于公司利用工业胎优
势优化全球产能布局，强化海外高端市场开拓，深化与 Prometeon Tyre Group S.r.l.
的业务协同，推动公司实现国际化发展战略。本项目有利于提升公司的盈利能力、
全球综合竞争力和品牌影响力。
公司目前财务状况稳健，本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
公司将加强资金管理，合理规划资金安排，不会影响现有主营业务的正常开展，
不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
七、风险提示
的备案或审批手续，存在不能获得相关主管部门批准的风险。
化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、
文化等环境与国内存在差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因
此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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