证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2026-029
杭州民生健康药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 249,922,190 股，占公司有表
决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用
账户的股份总数，下同）的 70.5134%。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 248,644,229 股，占公司有表决
权股份总数的 70.1528%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 1,277,961 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3606%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 3,439,718 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9705%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,161,757 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6099%。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 1,277,961 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3606%。
（三）公司全体董事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次会议。
（四）国浩律师（杭州）事务所蓝锡霞、陈程见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 249,739,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9269%；
反对 170,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684%；弃权 11,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 3,256,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3460%。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 249,688,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9065%；
反对 221,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0887%；弃权 11,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 3,206,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3460%。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 249,732,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；
反对 177,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0711%；弃权 11,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 3,250,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3460%。
（四）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 249,738,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9265%；
反对 175,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0703%；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 3,255,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
（五）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整内部投资结构的议
案》
总表决情况：
同意 249,739,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9269%；
反对 174,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0699%；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 3,256,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
（六）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 249,732,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；
反对 177,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0711%；弃权 11,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 3,250,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3460%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 249,646,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8898%；
反对 267,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 7,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,164,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2239%。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的议案》
总表决情况：
同意 249,681,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9037%；
反对 232,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0931%；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 3,199,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2326%。
（九）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 249,680,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9032%；
反对 234,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937%；弃权 7,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,197,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2239%。
（十）审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
关联股东已回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权股份总数。同意
（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意 3,188,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5669%。
四、律师出具的法律意见
召开程序、本次会议出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合
《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
度股东会法律意见书
特此公告。
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