证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2026-033
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
议的股东及股东授权代表共 88 人，代表股份 160,145,633 股，占公司有表决权股
份总数的 51.0941%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份
总数为 158,211,677 股，占公司有表决权的股份总数的 50.4770%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 84 人，代表股
份 1,933,956 股，占公司有表决权股份总数的 0.6170％。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他中小股东 87 人，代表股份 4,278,496 股，占公司有表决权股份总数的
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：
该议案的表决结果为：同意 159,314,933 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4813%；反对 644,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1160%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,447,796 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.5843%；反对 644,916 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.0734%；弃权 185,784 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：同意 159,321,733 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4855%；反对 645,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1113%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,454,596 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.7432%；反对 645,616 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.0898%；弃权 178,284 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：同意 159,325,533 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4879%；反对 645,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1090%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,458,396 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.8320%；反对 645,516 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.0875%；弃权 174,584 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：同意 159,329,433 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4903%；反对 641,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1090%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,462,296 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.9232%；反对 641,616 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.9963%；弃权 174,584 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：同意 159,314,933 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4813%；反对 644,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1160%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,447,796 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.5843%；反对 644,916 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.0734%；弃权 185,784 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：同意 159,321,133 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4852%；反对 646,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1113%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,453,996 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.7292%；反对 646,216 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.1038%；弃权 178,284 股（其中，因未投票默认弃权
该议案的表决结果为：同意 159,270,533 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4536%；反对 700,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.1090%。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,403,396 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 79.5466%；反对 700,516 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 16.3729%；弃权 174,584 股（其中，因未投票默认弃权
该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
该议案的表决结果为：同意 3,446,096 股，占出席本次股东会非关联股东所持
有效表决权股份总数的 80.5446%；反对 657,816 股，占出席本次股东会非关联股
东所持有效表决权股份总数的 15.3749%；弃权 174,584 股（其中，因未投票默认
弃权 161,884 股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意 3,446,096 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.5446%；反对 657,816 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.3749%；弃权 174,584 股（其中，因未投票默认弃权
该议案涉及关联股东，关联股东已回避表决。
该议案的表决结果为：同意 3,448,196 股，占出席本次股东会非关联股东所持
有效表决权股份总数的 80.5936%；反对 653,716 股，占出席本次股东会非关联股
东所持有效表决权股份总数的 15.2791%；弃权 176,584 股（其中，因未投票默认
弃权 161,884 股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意 3,448,196 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.5936%；反对 653,716 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.2791%；弃权 176,584 股（其中，因未投票默认弃权
该议案涉及关联股东，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份有
限公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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