证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2026-021
圣元环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2026
年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。会议召开及出席情况如下：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 3:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）
；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2026 年 5 月 14 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2026 年 5 月
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主持。
公司董事会于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-019）
，
以公告方式通知各股东召开本次股东会。
（1）出席会议总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权
委托代表人数共 161 人，代表公司股份数为 116,597,270 股，占公司
股份总数 42.9075%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表公司股份
数为 113,249,369 股，占公司股份总数的 41.6755%；通过网络投票的
股东 153 人，代表公司股份数为 3,347,901 股，占公司股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 157 人，代表公司股份
数为 9,779,629 股，占公司股份总数的 3.5989%。其中通过现场投票
的中小股东 4 人，代表公司股份数为 6,431,728 股，占公司股份总数
的 2.3699%；通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份数量为
公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方
式出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权的
股份的情形，会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议
并通过了以下议案：
总表决情况：同意 116,221,270 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6775%；反对 329,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2826%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0399%。
表决结果：本议案获得审议通过。
总表决情况：同意 116,204,670 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6633%；反对 343,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2947%；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420%。
表决结果：本议案获得审议通过。
总表决情况：同意 116,010,970 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4972%；反对 581,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4983%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；
中小股东表决情况：
同意 9,193,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 5.9409%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股）
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%。
表决结果：本议案获得审议通过。
总表决情况：同意 116,219,170 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6757%；反对 373,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3201%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
表决结果：本议案获得审议通过。
来情况专项说明>的议案》
总表决情况：同意 116,218,070 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6748%；反对 329,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2827%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%；
中小股东表决情况：
同意 9,400,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 3.3703%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5072%。
表决结果：本议案获得审议通过。
总表决情况：同意 116,001,370 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4889%；反对 546,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4685%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%；
中小股东表决情况：
同意 9,183,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 5.5861%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5072%。
表决结果：本议案获得审议通过。
总表决情况：同意 116,173,170 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6363%；反对 373,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3199%；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438%；
中小股东表决情况：
同意 9,355,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 3.8141%；弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5225%。
表决结果：本议案获得审议通过。
总表决情况：同意 116,002,370 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.4898%；反对 545,700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4680%；弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0422%；
中小股东表决情况：
同意 9,184,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 5.5800%；弃权 49,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5031%。
表决结果：本议案获得审议通过。
合授信额度暨预计担保额度的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 115,290,570 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 98.8793%；反对 1,255,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0768%；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439%；
中小股东表决情况：
同意 8,472,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 12.8379%；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5235%。
表决结果：本议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁、黄婧雅两位律师对本次股东会进
行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东会决议；
元环保股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》
；
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
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