证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2026-029
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
二、会议出席情况
总数的比例为0.5879%。
股，占公司股份总数的比例为45.8944%。
担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计181人，
代表股份 46,572,405 股，占公司股份总数的比例为3.7641%。
三、议案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
表决结果：同意 567,366,080 股，反对 457,520 股，弃权 13,900 股，同意股
数占出席会议有表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,100,985 股，反对 457,520 股，弃
权 13,900 股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 98.9878%。
表决结果：同意 567,365,980 股，反对 457,520 股，弃权 14,000 股，同意股
数占出席会议有表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,100,885 股，反对 457,520 股，弃
权 14,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 98.9876%。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、
《公司章程》
的相关规定，公司 2025 年度的净利润提取 10%法定盈余公积金后，加 2025 年初
未分配利润 148,175.15 万元，减已分配的 2024 年度现金股利 12,248.04 万元，公
司截止 2025 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 156,113.03 万元。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的
股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。
公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
表决结果：同意 567,371,180 股，反对 457,520 股，弃权 8,800 股，同意股数
占出席会议有表决权股份总数的 99.9179%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,106,085 股，反对 457,520 股，弃
权 8,800 股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 98.9987%。
为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决
定为下属子公司提供总额不超过22.5亿元的银行贷款担保。
表决结果：同意 567,242,780 股，反对 557,920 股，弃权 36,800 股，同意股
数占出席会议有表决权股份总数的 99.8953%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 45,977,685 股，反对 557,920 股，弃
权 36,800 股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 98.7230%。
表决结果：同意 10,676,286 股，反对 217,520 股，弃权 330,300 股，同意股
数占出席会议有表决权股份总数的 95.1193%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,676,286 股，反对 217,520 股，弃
权 330,300 股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的 95.1193%。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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