证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-040
紫燕食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区春中路 26 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 78.4329
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
出席本次会议，独立董事戴黔锋先生因身体原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,118,727 99.9922 200 0.0000 25,000 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,118,827 99.9922 100 0.0000 25,000 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 14,679,402 99.8293 100 0.0006 25,000 0.1701
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 7,512,011 99.6669 100 0.0013 25,000 0.3318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,118,827 99.9922 100 0.0000 25,000 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,118,827 99.9922 100 0.0000 25,000 0.0078
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,118,827 99.9922 100 0.0000 25,000 0.0078
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,118,827 99.9922 100 0.0000 25,000 0.0078
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,118,827 99.9922 100 0.0000 25,000 0.0078
激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 323,118,827 99.9922 100 0.0000 25,000 0.0078
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
预案及 2026 年中期 27,122,844 99.9075 100 0.0003 25,000 0.0922
分红授权的议案
日常关联交易预计 14,679,402 99.8293 100 0.0006 25,000 0.1701
的议案
年薪酬方案的议案
务所的议案
请综合授信额度的 27,122,844 99.9075 100 0.0003 25,000 0.0922
议案
限制性股票激励计
划（草案）》及其摘
要的议案
限制性股票激励计
划实施考核管理办
法》的议案
会授权董事会办理
公司 2026 年限制性 27,122,844 99.9075 100 0.0003 25,000 0.0922
股票激励计划有关
事项的议案
(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数
的 1/2 以上通过。
均已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：李新烨、陈瑀
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序
以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
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