证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-043
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴黎明先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决
议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 69,971,640 99.7490 149,204 0.2126 26,800 0.0384
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 69,971,640 99.7490 149,204 0.2126 26,800 0.0384
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 69,970,640 99.7476 150,204 0.2141 26,800 0.0383
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 52,399,710 97.6277 1,244,734 2.3191 28,500 0.0532
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 69,969,140 99.7455 150,004 0.2138 28,500 0.0407
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 69,969,940 99.7466 149,204 0.2126 28,500 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 69,968,040 99.7439 151,104 0.2154 28,500 0.0407
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 69,944,740 99.7107 174,404 0.2486 28,500 0.0407
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 69,970,340 99.7472 148,804 0.2121 28,500 0.0407
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
比例 比例
况 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中：市值 50
万 以 下 普 通 1,264,930 98.0619 16,200 1.2558 8,800 0.6823
股股东
市 值 50 万以
上普通股股 600,650 79.8042 134,004 17.8041 18,000 2.3917
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于 2025 年年度
报告及摘要的议案
关于 2025 年度董
案
关于 2025 年度利
润分 配及 2026 年
中期分红授权的议
案
关于公司董事、高
级 管 理 人 员 2025
案的议案
关于 2026 年度公
司向金融机构申请
综合授信额度的议
案
关于变更公司注册
资本及重新制定
《公司章程》的议
案
关于修订《董事、
管理制度》的议案
关于提请股东会授
权董事会以简易程
序向特定对象发行
股票的议案
关于续聘会计师事
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上通过。
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：苗梦舒、吴越
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
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