证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-028
上海汽车空调配件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 55.0971
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,043,522 99.5596 808,827 0.4351 9,600 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,337,822 99.7180 514,827 0.2769 9,300 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,043,622 99.5597 802,427 0.4317 15,900 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,023,022 99.5486 829,227 0.4461 9,700 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,120,726 98.8860 807,427 1.0919 16,300 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,038,222 99.5568 807,427 0.4344 16,300 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,030,022 99.5523 815,627 0.4388 16,300 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,036,422 99.5558 809,627 0.4356 15,900 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 185,041,322 99.5584 804,727 0.4329 15,900 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 185,032,322 99.5536 809,927 0.4357 19,700 0.0107
息的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 185,028,122 99.5513 817,927 0.4400 15,900 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 185,035,022 99.5550 810,627 0.4361 16,300 0.0089
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董事会非独立董事》
董事会非独立董事》
董事会非独立董事》
董事会非独立董事》
福源）为公司第四届董事会
非独立董事》
董事会非独立董事》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
董事会独立董事》
事会独立董事》
董事会独立董事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
度利润分配方案的 751,418 514,827 9,300
议案》
度报告及其摘要的 457,218 35.8449 802,427 15,900
议案》
董事薪酬及津贴方 436,618 34.2299 829,227 9,700
案的议案》
易的议案》
子公司 2026 年度互 63.9 1.277
相提供担保额度的 434 9
议案》
有资金进行现金管 450,018 35.2804 809,627 15,900
理的议案》
募资金永久补充流 454,918 35.6645 804,727 15,900
动资金的议案》
投项目实施内容及 63.4 1.544
募投项目延期的议 965 5
案》
金向子公司提供借 64.1 1.246
款实施募投项目免 237 6
收利息的议案》
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的 当选
比例（%）
事会非独立董事》
(2)、关于增补独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的 当选
比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
案 11、议案 13、议案 14 对中小投资者单独计票。
占公司股本总数的 33.18%）回避表决。
弃权票所占比例系由 100%减去同意票及反对票所占比例之和。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬律师、陈艺臻律师
(二) 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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