证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-020
科德数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 122
普通股股东所持有表决权数量 74,302,358
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本
宏先生主持，本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,145,756 99.7892 130,898 0.1762 25,704 0.0346
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,147,156 99.7911 130,898 0.1762 24,304 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,116,116 99.7493 163,415 0.2199 22,827 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,911,587 99.4741 339,944 0.4575 50,827 0.0684
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 14,765,276 97.3785 345,178 2.2764 52,304 0.3451
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 25,532,854 99.2771 158,081 0.6146 27,823 0.1083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,155,037 99.8017 123,017 0.1656 24,304 0.0327
分红回报规划（2026 年 4 月修订）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,973,269 99.5571 304,143 0.4093 24,946 0.0336
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,907,434 99.4685 341,863 0.4601 53,061 0.0714
股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,618,295 98.6287 277,736 1.2671 22,827 0.1042
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,175,241 99.8289 103,290 0.1390 23,827 0.0321
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配
方案的议案
届董事会独立
董事张令荣先
生薪酬方案的
议案
董 事 2025 年
度薪酬的议案
年度日常关联
交易预计的议
案
机构的议案
控股份有限公
司未来三年
（ 2023 年 —
分红回报规划
（2026 年 4 月
修订）》的议案
股票激励计划
部分第一类限
制性股票的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过；议案 8、议
案 10 及议案 11，均为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
担任公司董事以及与其存在关联关系的股东，均已对议案 5 回避表决；大连光洋
科技集团有限公司、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）、于本宏、朱莉华，
均已对议案 6 回避表决；作为公司第一类限制性股票激励对象的股东或者与激励
对象存在关联关系的 10 名参会股东，均已对议案 10 回避表决。
立董事赵万华先生、孙继辉女士、冯虎田先生的《科德数控股份有限公司独立董
事 2025 年度述职报告》。此外，会议还听取了《关于确认公司高级管理人员 2025
年度薪酬的议案》。
三、 律师见证情况
律师：韩旭、刘一帆
“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
特此公告。
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