证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2026-036
浙江五芳斋实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号
兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
敏先生、独立董事王淼女士以通讯方式列席本次会议。
经理马冬达先生、总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,907,893 99.8482 179,353 0.1445 9,000 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,907,993 99.8483 179,253 0.1444 9,000 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,907,993 99.8483 179,253 0.1444 9,000 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,821,953 99.7789 172,453 0.1389 101,840 0.0822
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,820,693 99.7779 171,853 0.1384 103,700 0.0837
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,803,765 99.7643 186,881 0.1505 105,600 0.0852
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,804,665 99.7650 185,981 0.1498 105,600 0.0852
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 123,807,365 99.7672 183,281 0.1476 105,600 0.0852
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,667,521 99.5482 452,121 0.3669 104,600 0.0849
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年
方案的议案
关于 2026 年
预计的议案
关于续聘
计师事务所
的议案
关于公司董
事 2026 年度
薪酬方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 9：出席会议的关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰律师、黄非儿律师
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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