股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-24
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
开。
职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、
董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱
视频参会。
本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
议案》
具体内容详见同日发布的公告。本议案已经公司董事会战略
与投资委员会、审计与风险委员会、独董专门会议审议通过，同
意将该议案提交本次董事会审议。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将
该议案提交本次董事会审议。
出于谨慎性原则，董事徐永明回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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