证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2026-043
北方长龙新材料技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14
日召开 2025 年年度股东会选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，
并于 2026 年 5 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、
董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内审负
责人。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
（副总经理（非分管经营业务）兼董事会秘书）、邓丹女士。
公司第三届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年，其
中独立董事连续任期不得超过 6 年。董事长任期自公司第三届董事会第一次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025
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年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比
例符合相关法律法规的要求。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会，各专门委员会组成情况如下：
任委员（召集人）；
主任委员（召集人）；
主任委员（召集人）；
女士为主任委员（召集人）。
公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会各专门委员会成员全
部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人
数过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员余海宗先
生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、高级管理人员、证券事务代表、内审负责人聘任情况
上述聘任人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
上述人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
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号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中
规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等职务的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书孟海峰先生及证券事务代表仇昊先生均已取得深圳证券交易所
颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所需的工作经验及
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规的规定。
三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合复合
材料产业园电子装配大楼三层；
联系电话：029-85836022；
传真：029-85878775。
四、备查文件
特此公告。
北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
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附件：
陈跃先生简历
陈跃先生，1959 年生，本科学历，医学专业，中国国籍，无境外永久居留
权。自 1999 年 5 月创办宁波中铁长龙投资有限公司（以下简称“长龙投资”）
以来，历任长龙投资董事长、执行董事、经理，现任长龙投资执行董事。自 2003
年 1 月北京华跃长龙电子信息技术有限公司（以下简称“华跃长龙”）设立以来，
历任华跃长龙董事长、执行董事、经理，现任华跃长龙执行董事。自 2010 年 3
月北方长龙新材料技术有限公司（以下简称“长龙有限”）设立以来至 2020 年
年 4 月，任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。
陈跃先生现持有公司股份情况如下：
陈跃先生直接持有公司 4,403.00 万股；公司股东长龙投资持有公司 2,380.00
万股，陈跃先生通过持有长龙投资 99.90%的股权间接持有公司股份。公司股东
宁波华跃自有资金投资合伙企业（有限合伙）持有公司 357.00 万股，陈跃先生
通过持有宁波华跃自有资金投资合伙企业（有限合伙）69.00%的财产份额间接持
有公司股份。
除上述情况外，陈跃先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和
高级管理人员之间不存在关联关系。陈跃先生具备与其行使职权相适应的任职条
件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情
形。
第 4页
相华先生简历
相华先生，1978 年生，本科学历，工商管理专业，中国国籍，无境外永久
居留权。2002 年 11 月至 2010 年 2 月，历任北京华跃长龙电子信息技术有限公
司计划员、生产部经理、总经理助理。2010 年 3 月至今，历任公司生产经理、
副总经理、总经理、董事，现任公司董事、总经理。
相华先生现持有公司股份情况如下：
公司股东宁波华跃自有资金投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司 357.00
万股，相华先生通过持有宁波华跃自有资金投资合伙企业（有限合伙）8.80%的
财产份额间接持有公司股份。
除上述情况外，相华先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和
高级管理人员之间不存在关联关系。相华先生具备与其行使职权相适应的任职条
件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者
被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情
形。
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孟海峰先生简历
孟海峰先生，1978 年生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（非执
业），中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 9 月至 2011 年 1 月，历任普华永
道中天会计师事务所审计员、高级审计员、经理、高级经理。2011 年 1 月至 2015
年 6 月，任西安嘉仁投资管理有限公司财务总监。2015 年 7 月至 2016 年 3 月，
任杭州丰联金融服务外包集团有限公司财务总监。2016 年 3 月至 2017 年 3 月，
任北京同城翼龙科技有限公司首席财务官（CFO）。2017 年 3 月至 2019 年 6 月，
任深圳市拾玉投资管理有限公司首席运营官（COO）。2019 年 8 月至今，历任
公司财务总监、董事会秘书、董事，现任公司董事、董事会秘书、副总经理（非
分管经营业务）。
孟海峰先生现持有公司股份情况如下：
公司股东宁波华跃自有资金投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司 357.00
万股，孟海峰先生通过持有宁波华跃自有资金投资合伙企业（有限合伙）13.00%
的财产份额间接持有公司股份。
除上述情况外，孟海峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事
和高级管理人员之间不存在关联关系。孟海峰先生具备与其行使职权相适应的任
职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事
的情形。
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邓丹女士简历
邓丹女士，1982 年生，本科学历，工业设计专业，中国国籍，无境外永久
居留权。2006 年 8 月至 2009 年 3 月，任乐金电子（中国）有限公司终端销售经
理。2012 年 6 月至 2014 年 3 月，任中国城市发展规划设计咨询有限公司商务经
理。2014 年 4 月至 2017 年 7 月，任陕西建科项目管理有限公司商务经理。2017
年 8 月至 2019 年 8 月，任西安雷迪信息技术有限公司商务经理；2019 年 9 月至
今，历任公司商务部商务经理、营销中心副总监，自 2024 年 10 月起，任西安东
锐航空科技有限公司董事、现任公司董事、项目开发副总监。
截至本公告披露日，邓丹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。邓丹女士具备与其行
使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不
得担任上市公司董事的情形。
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贾明印先生简历
贾明印先生，北京化工大学副教授，北京市优秀人才计划获得者，中塑协团
标委员会委员，中国塑协改性塑料专委会、中国塑协专家委员会专家，中国塑料
机械协会第四届专家委员会委员，SAMPE 热塑性复合材料分会委员。参与国家
“十三五”、科技部重大研发计划等项目，授权发明专利 16 项，发表 SCI 论文
创新奖、2008 年 9 月至 2010 年 5 月，任职于清华大学；2010 年 5 月至今，任职
于北京化工大学。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，贾明印先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。贾明印先生具备与
其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规
定的不得担任上市公司董事的情形。
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余海宗先生简历
余海宗先生，毕业于西南财经大学，分获学士学位、经济学（会计学）硕士
学位和管理学（会计学）博士学位。2013 年 3 月至 2019 年 11 月，任四川成渝
高速公路股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2020 年 10 月，任四川九洲电
器股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 2024 年 5 月，任成都豪能科技股份有
限公司独立董事；2019 年 4 月至 2025 年 9 月，任成都先导药物开发股份有限公
司独立董事。2004 年 12 月至今，任西南财经大学会计学院教授；2009 年 9 月至
今，任中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任四川成渝高
速公路股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今，任成都银行股份有限公司独
立董事。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，余海宗先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。余海宗先生具备与
其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规
定的不得担任上市公司董事的情形。
第 9页
韩红俊女士简历
韩红俊女士，1975 年 2 月出生，毕业于西南政法大学法学专业，博士学历，
教授职称。1999 年 7 月至今，在西北政法大学任教；2004 年 9 月至 2008 年 1
月，兼任中国法律图书有限公司西安分公司经理；2009 年 10 月至今，兼任上海
中联律师事务所西安办公室律师；2019 年 4 月至今，兼任西安仲裁委、广州仲
裁委仲裁员；2024 年 4 月起，任达刚控股集团股份有限公司独立董事。现任公
司独立董事。
截至本公告披露日，韩红俊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。韩红俊女士具备与
其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规
定的不得担任上市公司董事的情形。
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仇昊先生简历
仇昊先生，1990 年生，硕士学历，具备中国注册会计师（非执业）、中级
会计师、董事会秘书资格，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 6 月至 2020
年 9 月就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所，任审计项目经
理。2020 年 9 月至今历任公司财务副经理、证券事务代表、财务副总监。现任
公司证券事务代表、财务总监。
截至本公告披露日，仇昊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。仇昊先生具备与其行
使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不
得担任上市公司高级管理人员的情形。
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郝政伟先生简历
郝政伟先生，1983 年生，博士研究生学历，机械工程专业，中国国籍，无
境外永久居留权。2016 年 2 月至 2017 年 3 月，任陕西众森电能科技有限公司机
械工程师。2017 年 4 月至 2018 年 2 月，任卓达新材料科技集团有限公司副主任
机械工程师。2018 年 3 月至 2020 年 3 月，任陕西昕宇表面工程有限公司技术中
心副主任。2020 年 4 月至 2023 年 5 月，任陕西锦科环保工程有限公司研发中心
主任。2023 年 5 月至今，历任公司设计总监，现任公司技术中心总经理、公司
副总经理。
截至本公告披露日，郝政伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。郝政伟先生具备与
其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规
定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
第 12页
杨文金先生简历
杨文金，1981 年生，本科学历，机械设计与制造专业，中国国籍，无境外
永久居留权。2002 年 07 月至 2006 年 11 月，任瑞声声学科技有限公司质量主管；
月至 2021 年 07 月，任江苏常友环保科技股份有限公司质量总监；2021 年 08 月
至 2023 年 10 月，任常州国腾机械科技有限公司常务副总经理兼质量部长；2023
年 11 月至今，任公司质量总监，2025 年 4 月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，杨文金先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨文金先生具备与
其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规
定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
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王帆先生简历
王帆，1989 年生，本科学历，财务管理专业，中国国籍，无境外永久居留
权。2014 年 04 月至 2023 年 4 月，任立信会计师事务所高级经理；2023 年 5 月
至 2024 年 12 月，任方元企业管理股份有限公司财务经理；2025 年 01 月至 2025
年 12 月，任西安易江医药科技有限公司财务经理（兼职），2025 年 12 月至 2026
年 5 月，任公司内审经理；现任公司内审负责人。
截至本公告披露日，王帆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。王帆先生具备与其行
使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不
得担任上市公司内审负责人的情形。
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