证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-084
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日
召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的议案》，同意公司按照向特定对象发行 A 股股票实际募集资
金净额，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进
行调整。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了核查
意见。该事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可﹝2026﹞548 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）93,115,403 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格
为人民币 20.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,879,999,986.57 元，扣除不含税
的发行费用人民币 22,099,158.27 元后，募集资金净额为人民币 1,857,900,828.30
元。上述资金于 2026 年 4 月 23 日全部到位，已经公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具苏公 W[2026]B037 号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放
募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于公司向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额 1,857,900,828.30 元，
少于原计划投入募投项目金额 1,880,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施，
根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集
资金金额进行相应调整，具体调整情况如下：
单位：万元
调整前拟投
序 调整后拟投入
项目名称 项目投资总额 入募集资金
号 募集资金金额
金额
合计 227,000.00 188,000.00 185,790.08
公司本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于上述募投项目投
资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于向特定对象发行 A 股股
票实际募集资金情况进行，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本
次募集资金不足部分由公司自筹解决，不会影响公司募投项目的实施和募集资金
投资计划的正常进行。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第五届董事会审计委员会第六次会议和第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金的情况，对募投项目拟投入募
集资金金额进行调整。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整向特定对象发行 A 股股票募投项目拟
投入募集资金金额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。公司本次调整募投项
目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次
调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
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