证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-040
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出 席 和 授 权 出席 本 次 股 东会 的 股 东 共 8 人 ， 持 有 表决 权 的 股份 总 数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 106,253,410 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（七）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 4,082,086 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4878%；反对
股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5122%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东方高远、方品田、王奕彤回避。
（九）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 2,446,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1482%；反对
股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8518%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
关联股东方高远、方品田、王奕彤、陈永兴、李川华回避。
（十）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》
同意股数 106,232,392 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 21,018 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
票 比
序 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
号
关于 2025 年年度
六 权益分派预案的议 2,467,499 100% 0 0% 0 0%
案
关于预计 2026 年
八 度日常性关联交易 2,446,481 99.1482% 21,018 0.8518% 0 0%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：钟洋、林思汉
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《方正阀门集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。
方正阀门集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
