股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2026-021
佛山市南华仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月14日
上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
会议室。
《上市公司股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 43 人，代表有表决权股份 66,124,566
股，占公司有表决权股份总数的 49.1402%，其中：出席本次现场会议的股东及
股 东 代 理 人 10 人 ， 代 表 股 份 61,669,626 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股份总数的 3.3107%。
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计 33 人，
代表股份 4,454,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.3107%。其中：通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通
过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 4,454,940 股，占公司有表决权股份总数
的 3.3107%。
公司全体董事、高级管理人员列席会议，北京市中伦(广州)律师事务所曾道
扬、曾思列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
总表决情况：同意 66,121,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9237%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0763%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通
过。
总表决情况：同意 66,121,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9237%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0763%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通
过。
总表决情况：同意 66,120,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,451,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.9192%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0808%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通
过。
总表决情况:同意 66,119,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 4,449,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8779%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0763%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通
过。
总表决情况：同意 66,119,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 4,449,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8779%；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0763%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通
过。
案的议案
经关联股东回避表决后，总表决情况：同意 21,605,746 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.9739%；反对 3,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0167%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东表决情况：同意 4,449,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8734%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0808%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通
过。
总表决情况：同意 66,118,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0031%。
中小股东表决情况：同意 4,449,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8734%；反对 3,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0808%；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 2,040 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0458%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通
过。
本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：
总表决情况：同意股份数 65,698,535 股
中小股东表决情况：同意股份数 4,028,909 股
表决结果：杨耀光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 65,696,040 股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,414 股
表决结果：邓志溢先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数 65,696,035 股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,409 股
表决结果：杨伟光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：
总表决情况：同意股份数 65,697,037 股
中小股东表决情况：同意股份数 4,027,411 股
表决结果：于善虎先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数 65,695,938 股
中小股东表决情况：同意股份数 4,026,312 股
表决结果：郭剑花女士当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表
决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本
次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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