证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2026-020
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议
通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》，公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
年度股东会。
请北京捷成世纪科技股份有限公司增加 2025 年度股东会临时提案的函》，为了提高决策效
率提议将公司于 2026 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司
<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2026 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》、《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
作为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规、《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者
合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人徐子泉先生持有公司股份 249,962,300 股，
占公司总股本的 9.38%，该提案股东的身份符合有关规定，上述提案属于股东会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，
公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2026 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将召开 2025 年度股东会具体事项补充通知
如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性
《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的
公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的有关公告；第 9-
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的有关公告。第 9-11 项议案应由股东会以特别
决议通过。上述议案涉及的关联股东应回避表决。
作》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、
股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日（上午 9:00 -12:00；下午 14:00-17:00）。采用信函
或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司董秘办，邮编：102211（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样）
联系人：朱格
联系电话：010-61733068
联系传真：010-61736100
电子邮箱：zhuge@jetsen.cn
本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京捷成世纪科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京捷成世纪科技股份有限公司于 2026
年 05 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票
《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
