证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-021
昆船智能技术股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开了第二届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 6 月 1 日（星期一）14:00 以现场表决及网络投票相结合的方式召开
公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 01 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 27 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权
出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
过，具体内容请详见公司 2026 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。
决权的半数以上通过。以上议案均将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单
位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身
份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026 年 5 月 27 日 17:00 前送达或
传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《昆船智能技术股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复
印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301 大楼
签到手续。
面提交到公司董事会。
份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
六、备查文件
特此公告。
昆船智能技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
昆船智能技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆船智能技术股份有限公
司于 2026 年 06 月 01 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏目可以 表决意见
投票）
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于选举第三届董事会非独立董事的议
案
选举杨进松先生为公司第三届董事会非
独立董事
选举王秀先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非
独立董事
选举周虹女士为公司第三届董事会非独
立董事
选举王得丞先生为公司第三届董事会非
独立董事
选举戴扬先生为公司第三届董事会独立
董事
选举王增平先生为公司第三届董事会独
立董事
选举李红琨先生为公司第三届董事会独
立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
昆船智能技术股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执
人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
备注：
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