证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-035
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：南京市白下路 91 号苏豪汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生因公务原因，未能出席本次
股东会。经公司半数以上董事推举，会议由董事、总经理、代财务负责人胡瑞芳
女士主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的
召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
丁宏先生、巫强先生因公务原因，未能参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,525,445,306 99.7227 4,194,280 0.2741 46,100 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,525,445,306 99.7227 4,212,280 0.2753 28,100 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,525,258,206 99.7105 4,273,680 0.2793 153,800 0.0102
《关于公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,521,394,706 99.4579 8,152,080 0.5329 138,900 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,524,948,606 99.6903 4,705,380 0.3076 31,700 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,521,556,306 99.4685 8,084,180 0.5284 45,200 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,525,327,906 99.7151 4,196,580 0.2743 161,200 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,525,383,306 99.7187 4,270,480 0.2791 31,900 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,521,709,406 99.4785 7,778,680 0.5085 197,600 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,525,213,906 99.7076 4,418,280 0.2888 53,500 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,645,195 75.4100 4,413,980 24.3938 35,500 0.1962
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 13,647,695 75.4238 4,415,080 24.3998 31,900 0.1764
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
《2025
年度利
润分配
预案》
《关于
公 司
度董事
薪酬及
度董事
薪酬方
案的议
案》
《关于
公司对
外担保
额度预
计的议
案》
《关于
公司拟
选 聘
度审计
机构的
议案》
《关于
公司子
公司开
展外汇
衍生品
交易业
务的议
案》
《关于
公司子
公司开
展套期
务暨关
联交易
的 议
案》
《关于
公 司
度日常
关联交
易预计
的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、议案 12。
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱晓红、孔剑凡
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法
规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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