证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2026-039
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公
告编号：2026-035）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便
公司股东行使股东会表决权，现将本次会议相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
数（7）
《关于确认公司董事长高月静女士 2025 年
度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认公司董事、总经理寇晓康先生
议案》
《关于确认公司董事、副总经理田晓军先生
议案》
《关于确认公司董事、副总经理韦卫军先生
议案》
《关于确认公司职工代表董事、财务总监安
方案的议案》
《关于确认公司董事李岁党先生 2025 年度
薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认公司独立董事李静女士、强力先
年度薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见 2026 年 4
月 23 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公
司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（详见附件 2）和出席
人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 18 日
路 135 号，邮编 710076（信封请注明“2025 年年度股东会”字样）。
场办理登记手续。
联系人：贾鼎洋
电话：029-81112902
传真：029-88453538
电子邮箱：pub@sunresin.com
联系地址：西安市高新区锦业路 135 号公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安蓝晓科技新材料股
份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为
本人/本单位承担。
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于确认公司董事长高月静女士 2025
案》
《关于确认公司董事、总经理寇晓康先
方案的议案》
先生 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于确认公司董事、副总经理韦卫军
酬方案的议案》
《关于确认公司职工代表董事、财务总
年度薪酬方案的议案》
《关于确认公司董事李岁党先生 2025 年
案》
《关于确认公司独立董事李静女士、强
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同
时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
身份证或营业执
姓名（名称）
照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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