北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京市中伦律师事务所
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
法律意见书
致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
会规则》
（以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称
“本所”）接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴瑞科
技”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东
会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》；
会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
法律意见书
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题出具如下法
律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
事会于 2026 年 4 月 24 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了定于 2026 年 5 月 14 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加
人员、审议事项和参加方式等内容。
技术产业开发区开源路 669 号兴瑞科技会议室如期召开，会议实际召开的时间、
地点与会议通知所载明的内容一致。
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15
—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的
规定，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东会人员资格
的身份证明文件、法定代表人身份证明及/或授权委托书等文件，并根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，本所律师确认出席本次股东会的股东及股东代表
（或代理人）共 73 人，代表公司股份数为 159,635,572 股，占股权登记日公司有
表决权股份总数的 53.6088%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在
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参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的
前提下，相关出席会议股东符合资格。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法
规和公司章程的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结
果提出异议。
（1）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 159,594,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,264,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（2）审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 159,594,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,264,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（3）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 159,592,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,262,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（4）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
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表决结果：同意 159,594,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,264,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（5）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 21,573,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1772%，关联股东回避表决。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,264,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（6）审议通过了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 11,264,317 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3388%，关联股东回避表决。
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其中中小股东的表决情况为：
同意 11,264,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（7）审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 153,209,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 4,880,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 56.4961%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（8）审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 159,554,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,224,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（9）审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 159,592,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0251%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,262,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3547%。
（10）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 159,594,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,264,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（11）审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意 45,466,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0842%，关联股东回避表决。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,264,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（12）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 159,594,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,264,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
（13）审议通过了《关于修改<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
表决结果：同意 159,076,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0240%。
法律意见书
其中中小股东的表决情况为：
同意 10,746,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3388%。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》等相关法律、法规
和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出
席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司
章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见
书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 王剑群
经办律师：
姚阳光
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