证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-028
宁波富佳实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 45,880,535 99.7987 76,000 0.1653 16,500 0.0360
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东王跃旦（所持表决权股份 149,081,867
股）、宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份 241,766,802 股）已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云律师、康琼梅律师
(二) 律师见证结论意见：
法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
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