证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2026-017
松井新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创
大楼 2 楼 B210 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 41
普通股股东所持有表决权数量 95,327,621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.9390
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,301,641 99.9727 25,980 0.0273 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,301,641 99.9727 25,980 0.0273 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,301,641 99.9727 25,980 0.0273 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,953,139 99.8631 25,980 0.1369 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,461,637 99.0915 35,984 0.0377 830,000 0.8708
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,301,641 99.9727 25,980 0.0273 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,301,641 99.9727 25,980 0.0273 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《2025 年度
利润分配及
资本公积转
增股本预案》
《关于 2026
年度董事薪
酬方案的议
案》
《关于提请股
东会授权董
事会以简易 830,0
程序向特定 00
对象发行股
票的议案》
《关于提请股
东会授权董
事 会 进 行
期分红的议
案》
《关于公司续
聘 2026 年度
审计机构的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：彭龙、梁爽
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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