证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2026-021
国电南京自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自
动化股份有限公司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.5577
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长经海林先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
事唐江先生以视频接入方式列席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,670,874 99.9663 107,809 0.0181 92,397 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,667,274 99.9657 107,509 0.0180 96,297 0.0163
公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 1,015,870,778 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,668,674 99.9659 113,009 0.0189 89,397 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,661,174 99.9647 106,309 0.0178 103,597 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,632,974 99.9599 124,209 0.0208 113,897 0.0193
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,670,074 99.9662 107,609 0.0180 93,397 0.0158
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,672,374 99.9665 105,109 0.0176 93,597 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,672,574 99.9666 106,109 0.0178 92,397 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,649,218 99.9627 122,809 0.0206 99,053 0.0167
品及提供信息服务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,488,139 99.5944 104,109 0.2138 93,353 0.1918
供工程服务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,486,539 99.5911 106,309 0.2183 92,753 0.1906
能、风电等工程项目）及提供工程服务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,487,439 99.5929 105,809 0.2173 92,353 0.1898
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,488,539 99.5952 104,209 0.2140 92,853 0.1908
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,672,318 99.9665 105,309 0.0177 93,453 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,487,539 99.5931 103,609 0.2128 94,453 0.1941
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,672,718 99.9666 105,909 0.0178 92,453 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,483,539 99.5849 106,309 0.2183 95,753 0.1968
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,672,418 99.9666 105,609 0.0177 93,053 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,484,339 99.5866 108,409 0.2226 92,853 0.1908
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,481,239 99.5802 107,609 0.2210 96,753 0.1988
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,674,018 99.9668 105,809 0.0177 91,253 0.0155
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 48,467,795 99.5526 123,909 0.2545 93,897 0.1929
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,659,774 99.9644 118,109 0.0198 93,197 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,657,274 99.9640 118,809 0.0199 94,997 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 594,642,274 99.9615 122,609 0.0206 106,197 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 550,608,644 92.5593 44,167,239 7.4246 95,197 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 550,608,644 92.5593 44,165,739 7.4244 96,697 0.0163
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 99.5842 0.2321 0.1837
方案》
董事会工作报 99.5688 0.2183 0.2129
告
事及高级管理 48,44 124,2 113,8
人员履职考评 7,495 09 97
及薪酬情况
审计机构的议 6,895 09 7
案
控制审计机构 7,095 09 7
的议案
度董事及高级 48,46 122,8 99,05
管理人员薪酬 3,739 09 3
方案》
团有限公司、及 48,48 104,1 93,35
其所属企业销 8,139 09 3
售电力自动化
产品及提供信
息服务
团有限公司所
属企业销售水 48,48 106,3 92,75
电自动化产品 6,539 09 3
及提供工程服
务
团有限公司所
属企业销售新
能源业务（含太 99.5929 0.2173 0.1898
阳能、风电等工
程项目）及提供
工程服务
团有限公司所 48,48 104,2 92,85
属企业销售一 8,539 09 3
次设备
关有限公司销 48,48 105,3 93,45
售电网自动化 6,839 09 3
产品
团有限公司所 48,48 103,6 94,45
属企业提供租 7,539 09 3
赁服务
关有限公司提 99.5925 0.2175 0.1900
供租赁服务
团有限公司、及 48,48 106,3 95,75
其所属企业购 3,539 09 3
买商品、材料
关有限公司购 99.5919 0.2169 0.1912
买商品、材料
集团有限公司、 48,48 108,4 92,85
及其所属企业 4,339 09 3
提供的劳务
集团有限公司、 99.5802 0.2210 0.1988
及其所属企业
提供租赁服务
南自科技园发 48,48 105,8 91,25
展有限公司提 8,539 09 3
供租赁服务
电商业保理（天
津）有限公司开 48,46 123,9 93,89
展商业保理业 7,795 09 7
务暨关联交易
的议案》
董事及高级管 48,47 118,8 94,99
理人员责任险 1,795 09 7
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
审议议案 8.01、8.02、8.03、8.04、8.06、8.08、8.10、8.11、9 时，公司
控股股东即关联法人股东——华电集团南京电力自动化设备有限公司回避，表决
即 546,185,479 股股份未计入该项有效表决票总数。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：黄雄、万瑜
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》
《公司章程》和《议
事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
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