证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-052
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间：2026 年 5 月 14 日下午 14:30。
(2)网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 5 月 14 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理
人）1,894 名、代表股份数共 1,446,866,925 股，占 2026 年 5
月 7 日公司总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总
数”）的 32.5785%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 5 名，代表股
份数共 1,304,759,936 股，占公司股份总数的 29.3787%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 1,889
名，代表股份数共 142,106,989 股，
占公司股份总数的 3.1998%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级
管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
其一致行动人以外的其他股东）共 1,891 名，代表股份数共
投票的中小股东 2 名，代表股份数共 277,900 股，占公司股
份总数的 0.0063%。通过网络投票的中小股东 1,889 名，代表
股份数共 142,106,989 股，占公司股份总数的 3.1998%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场
出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事李蒲林先生、
李珊女士、王伟东先生，独立董事罗绍德先生、陈德喜先生，
副总裁李小元先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次
股东会现场会议。
二、提案审议表决情况
的方式。
提案一、《2025 年度董事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,700,862 98.8827% 14,615,759 1.0102% 1,550,304 0.1071%
中小股东表决情况 126,218,826 88.6462% 14,615,759 10.2650% 1,550,304 1.0888%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
提案二、
《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人
员报酬情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,428,258,743 98.7190% 17,610,393 1.2172% 922,789 0.0638%
中小股东表决情况 123,851,707 86.9837% 17,610,393 12.3682% 922,789 0.6481%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。（关联股东回避表决）
提案三、《2025 年度利润分配预案》
以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 4,441,172,458 股为基数，
每 10 股 派 人 民 币 现 金 0.55 元 （ 含 税 ）， 现 金 分 红 总 额
元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生
变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行
调整。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,543,961 98.8718% 15,425,475 1.0661% 897,489 0.0620%
中小股东表决情况
此项议案的表决结果：同意票占超过出席会议股东及委
托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决
通过。
提案四、《关于公司申请 2026 年综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资和控股子公
司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币陆佰贰拾
伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信
业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动
资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、福费廷、贴现
等授信业务。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,413,498,697 97.6938% 32,021,589 2.2132% 1,346,639 0.0931%
中小股东表决情况 109,016,661 76.5648% 32,021,589 22.4895% 1,346,639 0.9458%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
提案五、
《关于公司 2020 年公开发行可转换公司债券部
分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,430,639,185 98.8784% 15,104,901 1.0440% 1,122,839 0.0776%
中小股东表决情况 126,157,149 88.6029% 15,104,901 10.6085% 1,122,839 0.7886%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
提案六、《2025 年年度报告和年报摘要》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,431,458,012 98.9350% 13,761,459 0.9511% 1,647,454 0.1139%
中小股东表决情况 126,975,976 89.1780% 13,761,459 9.6650% 1,647,454 1.1570%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
提案七、
《关于为公司董事高管继续购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级
管理人员的权益，同意公司向中国平安财产保险股份有限公
司购买董事、高管责任保险。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,428,992,684 98.7697% 16,291,187 1.1260% 1,508,054 0.1042%
中小股东表决情况 124,585,648 87.4992% 16,291,187 11.4417% 1,508,054 1.0591%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。（关联股东回避表决）
三、律师出具的法律意见
为，公司 2025 年度股东会的召集与召开程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集
人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
章的股东会决议
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