证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-026
会通新材料股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688219 会通股份 2026/5/19
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 30 日 公告了召开 2025 年年度股东会的通知。持有
交股东会召集人。股东会召集人现按照《上市公司股东会规则》的有关规定予以
公告。
公司董事会于 2026 年 5 月 14 日收到公司董事孙刚伟先生的书面辞职报告。
孙刚伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞任董事职务后仍在公司就职。
增加会通新材料股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，何倩嫦女士
提议选举周海先生担任公司第三届董事会非独立董事。
截至该函出具日，何倩嫦女士持有公司股份比例为 25.58%。根据《上市公
司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等制
度的相关规定，何倩嫦女士具备提出股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司四楼视频会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 27 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司申请银行综合授
信事宜的议案》
上述议案 1-8 已经公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次
会议审议，详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的相关公告及文件。
议案 9 详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露《会通新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资
料》。
议案 8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：议案 3.01 关联股东李健益女士、杨勇光先生、
孙刚伟先生回避表决；议案 4.01 关联股东李健益女士、杨勇光先生、孙刚伟先
生回避表决。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
会通新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 27 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于续聘 2026 年度财务审计机构及
内控审计机构的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司申请银
行综合授信事宜的议案》
《关于修订并制定公司相关制度的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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