证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-041
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第六届董
事会第五次会议通知于2026年5月9日以电话及口头送达方式送达各位董事。会议
于2026年5月13日下午17:45通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司高级管
理人员列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
的议案》
鉴于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激
励计划》）中确定的股票期权首次授予部分激励对象中5名激励对象因个人原因离
职等其他原因，不再具备激励对象资格，公司取消向上述5名激励对象授予的股
票期权共计8.00万份。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司对《激励
计划》首次授予部分激励对象人数及授予权益数量进行调整。本次调整后，《激
励计划》首次授予部分激励对象人数由429名调整为424名，本次激励计划的权益
总数由4,181.00万份/万股调整为4,173.00万份/万股，首次授予总数由3,774.00万份
/万股调整为3,766.00万份/万股。其中，股票期权首次授予部分激励对象人数由424
名变更为419名，股票期权授予总数由3,951.00万份调整为3,943.00万份，股票期
权首次授予部分授予数量由3,544.00万份变更为3,536.00万份。
关联董事陈永刚先生、林龙祥先生回避表决。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。
公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年4月14日召开的2026年第二次临时
股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定2026年5月13日为股票期权首次授权日和限制性股票
授予日，向419名激励对象首次授予3,536.00万份股票期权及向5名激励对象授予
关联董事陈永刚先生、林龙祥先生回避表决。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。
公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
期权的议案》
根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，“激
励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或
渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除
与激励对象劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除
限售，由公司按授予价格回购注销，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由
公司注销。”首次授予股票期权的激励对象中有1名激励对象因触犯法律，导致公
司解除与其劳动关系，其已获授未行权的1.25万份股票期权将由公司注销。
公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理上述股票期权注销事宜。
关联董事陈永刚先生、林龙祥先生回避表决。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。
公司薪酬与考核委员会对本议案进行审议，并发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024
年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。
三、备查文件
特此公告。
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