证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2026-033 号
云南城投置业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议通
知及材料于 2026 年 5 月 12 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 5 月 14 日以通
讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实
际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股
份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
同意选举崔铠先生担任公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限
公司关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
委员的议案》
同意选举以下人员担任公司第十一届董事会专门委员会委员：
（1）战略及风险管理委员会委员：崔铠先生、苏自立先生、刘志强先生、
相恒来先生、李扬先生、王自立女士、巩明先生；主任委员（召集人）：崔铠先
生。
（2）提名委员会委员：苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、崔铠先生、
李扬先生；主任委员（召集人）：苏自立先生。
（3）审计委员会委员：相恒来先生、苏自立先生、刘志强先生、崔铠先生、
王自立女士；主任委员（召集人）：相恒来先生。
（4）薪酬与考核委员会委员：刘志强先生、苏自立先生、相恒来先生、崔
铠先生、王自立女士；主任委员（召集人）：刘志强先生。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限
公司关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。
表的议案》
同意续聘刘勤先生担任公司副总经理、总法律顾问兼首席合规官，续聘巩明
先生担任公司财务总监，续聘肖伦先生担任公司董事会秘书，续聘王媛女士担任
公司证券事务代表。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限
公司关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会
议审议通过；财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议
审 议通过 。上 述 事项 详见 公 司 同 日在 上海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》上刊登的临 2026-034 号《云南城投置业股份有限公司关于选举董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
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