证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-039
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险
管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履
行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以
下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
（一）投保人：广东莱尔新材料科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具
体以最终签署的保险合同为准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以与保险公司协商确定的数额
为准）；
（四）保险费用：不超过 30 万元/年（具体以与保险公司协商确定的金额为
准）；
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理
责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构，签署相关法律文件及处
理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、已履行的审议程序
公司于 2026 年 5 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议了《关
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因全体董事需回避表决，此议案直
接提交股东会审议。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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