证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2026-024
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 76
普通股股东所持有表决权数量 252,857,463
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.8279
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表
决程序和表决内容均符合《公司法》
《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,554,182 99.8800 20,500 0.0081 282,781 0.1119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,554,182 99.8800 21,802 0.0086 281,479 0.1114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,554,182 99.8800 21,802 0.0086 281,479 0.1114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,834,081 99.9907 21,802 0.0086 1,580 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,834,081 99.9907 21,802 0.0086 1,580 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,535,913 99.8728 40,071 0.0158 281,479 0.1114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,719,412 99.9454 136,471 0.0539 1,580 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,739,081 99.9531 116,802 0.0461 1,580 0.0008
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,185,649 99.5511 21,802 0.4185 1,580 0.0304
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025
预案的议案
关于续聘公司
机构的议案
关于公司董事
方案的议案
董事和高级管 50,921,89 99.76 0.228
理人员薪酬管 6 80 8
理制度
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：金剑、梁丽娟
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
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