证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-027
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.9961
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长祝一鹏先生主持会议，会议对议案进行了审
议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
总监在内的其他高级管理人员皆列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,460,836 99.7157 438,600 0.2813 4,600 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,444,536 99.7052 438,900 0.2815 20,600 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,393,736 99.6726 455,700 0.2922 54,600 0.0352
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,437,936 99.7010 443,500 0.2844 22,600 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,331,736 99.6329 515,700 0.3307 56,600 0.0364
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,442,536 99.7039 454,900 0.2917 6,600 0.0044
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,997,266 99.4812 469,200 0.5129 5,300 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,425,136 99.6928 462,500 0.2966 16,400 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,308,736 99.6207 522,500 0.3351 68,700 0.0442
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,304,370 99.6312 503,500 0.3230 71,300 0.0458
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案 66 00 0
司及公司子公 824,8 443,5 22,60
司申请综合授 66 00 0
信额度的议案
公司担保事项 718,6 515,7 56,60
进行授权的议 66 00 0
案
司及公司子公
司对经营性流 64.2515 35.2371 6,600 0.5114
动资金实施现
金管理的议案
年度日常关联
交易执行情况 816,4 469,2
及预计 2026 年 66 00
度日常关联交
易的议案
事、高级管理人 812,0 462,5 16,40
员薪酬管理制 66 00 0
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案皆为普通决议议案，议案 7 关联股东山东昌隆泰世科技有限公司、金跃
跃回避表决，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一
以上审议通过。本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和高管人
员薪酬方案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、张婉秋
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本
次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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