ST联创: 第五届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300343 证券简称：ST 联创公告编号：2026-036
山东联创产业发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026
年 5 月 14 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董
事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董
事刘磊先生、独立董事孟庆君先生、安刚先生以通讯方式出席会议并表决，公司高
管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于申请撤销其他风险警示的公告》
（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

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