证券代码：601010 证券简称：ST 文峰 编号：临 2026-021
文峰大世界连锁发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十四次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，
会议于 2026 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议豁免通知时限。会议由董事
长王钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结
合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的
册资本”。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（临 2026-022）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议并通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
鉴 于 议案 一所 述 39,303,800 股回 购 股 份注 销完成 后， 公 司 总股 本 将 由
程》中的相关条款进行修订。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（临 2026-022）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
经公司董事长提议，为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，基于
对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司
长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，有效推动公司的长
远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟使用自有
资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股
权激励。回购资金不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）。
公司回购股份的价格不超过人民币 3.48 元/股，回购期限为自董事会审议通过回
购方案之日起 12 个月内。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于以集中竞价交易方式回购股
份方案的公告》（临 2026-023）。
四、审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年6月1
日下午2:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时
股东会，授权公司董事会办公室办理召开2026年第一次临时股东会的具体事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》（临2026-024）。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
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