证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-041
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十六次会议于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会
议通知已于 2026 年 5 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事
长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议
案》
公司第三届董事会将于 2026 年 10 月届满，根据公司实际工作需求，公司
董事会决定提前换届。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举范小平、伍仲乾、
龚伟全、梁韵湘、佘英杰为公司第四届董事会非独立董事，自股东会审议通过
之日起，任期三年。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项
审议，并将采用累积投票制方式表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会将于 2026 年 10 月届满，根据公司实际工作需求，公司
董事会决定提前换届。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举李祥军、叶文平、
蒋文伟为公司第四届董事会独立董事，自股东会审议通过之日起，任期三年。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项
审议，并将采用累积投票制方式表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最
终签署的保险合同为准）购买责任保险，赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具
体以与保险公司协商确定的数额为准），保费不超过 30 万元/年（具体以与保险
公司协商确定的金额为准）。同时，提请股东会授权公司管理层在上述权限内
办理责任保险购买的相关事宜，以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前
办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经薪酬与考核委员会审议。
表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》
（公告编号：2026-039）。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-040）。
特此公告。
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