证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-035
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603939 益丰药房 2026/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的
股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2026 年 5 月 12
日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会
规则》有关规定，现予以公告。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交 2025 年年度股东会审议。
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）于 2026 年 5 月 12
日向公司董事会提出增加临时提案，提议将《关于新增经营范围及修订<公司章
程>的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案经 2026 年 5 月 14 日召开
的第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2026 年 5 月 15 日披露在上海交
易所网站的《关于新增经营范围及修订<公司章程>的公告》。
由于临时提案是在原议案基础上新增内容，两者不存在实质矛盾，特将两个
议案合并为一个议案，即《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日
至2026 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1-9，议案 11-13 已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十
八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
议案 10 已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十八次会议与
详 见 2026 年 4 月 23 日 与 2026 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：议案 7、议案 9 回避的股东为：持有公司股份
的董事、高级管理人员
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 22
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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