证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-020
浙江光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(1) 召开时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
(1) 出席的股东情况
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 89,630,527 股，占公司有表决权股份
总数的 70.0238%。
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 85,470,000 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 4,160,527 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 5,630,527 股，占公司有表决权
股份总数的 4.3988%。
(2) 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况 表决数据待定
议案 1.00 《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 89,532,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8907%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 5,532,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2595%；
反对 97,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7228%；弃权
份总数的 0.0178%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 89,532,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8907%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 5,532,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2595%；
反对 97,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7228%；弃权
份总数的 0.0178%。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 89,534,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8923%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 5,534,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2861%；
反对 95,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6961%；弃权
份总数的 0.0178%。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 89,525,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8823%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 5,525,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1263%；
反对 104,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8560%；弃权
份总数的 0.0178%。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 89,525,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8823%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 5,525,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1263%；
反对 104,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8560%；弃权
份总数的 0.0178%。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 89,532,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对
因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意 5,532,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2559%；
反对 95,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6961%；弃权
权股份总数的 0.0480%。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 89,533,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；反对
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 5,533,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2684%；
反对 95,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6961%；弃权
权股份总数的 0.0355%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果
为合法、有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
