证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-042
通鼎互联信息股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》，并于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-030)。本次股东
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 05 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
公司（南门），办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预
计 2026 年度日常关联交易的议案》
《关于公司及子公司 2026 年拟开展套期
保值业务的议案》
《关于 2026 年度公司向金融机构申请综
合授信额度及相关授权的议案》
《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所
的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司及子公司使用自有资金进行现
金管理的议案》
《关于接受关联方担保暨关联交易的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及相关公告。
提案 5.00、提案 13.00 涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
本次股东会逐项表决上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票，公司将对计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 05 月 15 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息
股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
通鼎互联信息股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席通鼎互联信息股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于确认 2025 年度日常关联交
的议案》
《关于公司及子公司 2026 年拟开
展套期保值业务的议案》
《关于为子公司提供担保的议
案》
《关于 2026 年度公司向金融机构
议案》
《关于续聘公司 2026 年度会计师
事务所的议案》
《关于确认公司 2025 年度董事薪
酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
金进行现金管理的议案》
《关于接受关联方担保暨关联交
易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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