证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-47
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部
分条款暨 2025 年年度股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开第十
一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>部分条款暨 2025 年年度股东会补充通知的议案》，具体内容公告如下：
一、本次修订的情况说明
根据《上市公司治理准则》相关规定，经公司第十一届董事会第八次会议审
议通过，公司于 2026 年 3 月 6 日披露《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，
并于 2026 年 4 月 28 日披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
根据公司实际需要，就《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中部分条款内
容进行详细说明，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 本制度所规定的董事、高
第十三条 本制度所规定的董事、高
级管理人员薪酬不包括领取的劳模、先进、
级管理人员薪酬不包括领取的其他符合相
特殊贡献奖励及其他符合相关规定的专项
关规定的货币性收入（包括奖金、津贴、
激励奖金、津贴等，该奖金或津贴与其担
补贴等）。
任董事、高级管理人员职务没有直接联系。
第十八条 本制度由公司董事会薪酬 第十八条 本制度由公司董事会负责
与考核委员会负责修订和解释，经董事会 修订和解释，经股东会审议通过后生效并
审议通过后生效并实施。 实施。
二、本次修订内容的其他安排
经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，对《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的上述内容进行修订，并将修订内容更新至公司将于 2026 年 5 月
度>的议案》中，并同步发出更新后的股东会通知和会议文件。详见公司同日刊
登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 5 月）、《关
于召开 2025 年年度股东会补充通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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