证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2026-036
平顶山天安煤业股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601666 平煤股份 2026/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有44.63%股份的
股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026 年 5 月 14 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告。
为提高决策效率，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将《关于续聘会
计师事务所的议案》《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》及《关于
控股股东拟变更同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东
会审议。上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日
至2026 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
薪酬方案的议案
上述议案 1-6 已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，并于 2026 年 4 月
公司指定媒体《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》。议案 7-9 经控股股
东临时提案，并于 2026 年 5 月 15 日刊登在上海证券交易所网站, 具体披露
内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司、河南省平禹
铁路股份有限公司、上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航 1 号私募证券投
资基金、上海伊洛私募基金管理有限公司-君安 2 号伊洛私募证券投资基金。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 26 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
要）
资业务的议案
员薪酬管理制度》的议案
确认与 2026 年度薪酬方案的
议案
案
策制度》的议案
争承诺的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
