证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2026-053
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会变更现场会议召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
光大道2618号赣锋锂电综合楼805会议室。敬请投资者注意。
公司拟于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
《关于召开2025年年度股东会的通知》《关于2025年年度股东会增加
临时议案及会议补充通知的公告》（公告编号：2026-039、2026-050）。
因公司总部近期已搬迁至新址办公，公司决定将2025年年度股东
会现场会议召开地点变更为：江西省新余市渝水区阳光大道2618号赣
锋锂电综合楼805会议室。本次变更后的股东会召开地点符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外，公司2025
年年度股东会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议
案等其他事项均不变。现将变更后的股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公
司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投
票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体
内容请参见公司H股相关公告）。
的A股股权登记日为2026年5月14日（星期四），于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将
于2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（包括首尾
两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时
股东会的，应于2026年5月14日（星期四）下午16:30前，将相关股票
连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中
央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心
合楼805会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票以外的所有提
案
《2025 年年度报告、年度报告摘要
及业绩公告》
《分别经境内外审计机构审计的
《关于续聘 2026 年度会计师事务
所及确认报酬的议案》
《关于确定董事 2025 年薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于增发公司 H 股股份一般性授
权的议案》
《关于申请发行境内外债券产品一
般性授权的议案》
《关于拟使用自有资金开展衍生品
交易的议案》
《关于公司与合营公司作为联合承
租人开展融资租赁业务的议案》
《关于变更为香港鲁源提供担保暨
关联交易的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会
第十五次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于《证券日报》及巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案7.00、8.00、10.00、12.00、
份总数的三分之二以上（含）通过。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案4.00-13.00对中小投资
者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案5.00、13.00涉及的关联股东应回避表决。
公司独立董事王金本先生、徐一新女士、徐光华先生、黄浩钧先
生已分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本
次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
话登记。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“赣锋投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年5月20日下午15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
致：江西赣锋锂业集团股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业集团股份有限公司 2025 年年度股东会，代表本公司/本人对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
总议案：
除累积投票以外的所有提
案
《2025 年年度报告、年度报告摘
要及业绩公告》
《分别经境内外审计机构审计的
《关于续聘 2026 年度会计师事务
所及确认报酬的议案》
《关于确定董事 2025 年薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于增发公司 H 股股份一般性
授权的议案》
《关于申请发行境内外债券产品
一般性授权的议案》
《关于拟使用自有资金开展衍生
品交易的议案》
《关于公司与合营公司作为联合
承租人开展融资租赁业务的议案》
《关于变更为香港鲁源提供担保
暨关联交易的议案》
注：
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至 2026 年 5 月 14 日，本人/本公司持有 股“赣锋
锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
