证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2026- 022
宁波色母粒股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 14 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14
日9:15至2026年5月14日下午15:00期间的任意时间。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 67,721,963 股，占公司有表决
权股份总数的 41.0527%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 66,134,897
股，占公司有表决权股份总数的 40.0907%。通过网络投票的股东 68 人，代表股
份 1,587,066 股，占公司有表决权股份总数的 0.9621%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 3,898,692 股，占公司有
表决权股份总数的 2.3634%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
公司董事及高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所见证律师董一平、
曹琳对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
提案 1.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 67,675,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311%；
反对 44,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,852,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0513%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见
书，结论如下：宁波色母本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
《北京国枫律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书》。
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司董事会
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