北京市中伦（上海）律师事务所
关于苏州兴业材料科技股份有限公司
法律意见书
二〇二六年五月
北京市中伦（上海）律师事务所
关于苏州兴业材料科技股份有限公司
法律意见书
致：苏州兴业材料科技股份有限公司
苏州兴业材料科技股份有限公司（下称“公司”）2025 年年度股东会（下称
“本次股东会”或“会议”）于 2026 年 5 月 14 日召开。北京市中伦（上海）律
师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派陈志军律师、夏隽杰律师（下
称“本所律师”）出席并见证本次股东会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《关于发布
<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修
订）>的通知》
（上证发〔2026〕44 号）等法律、行政法规、部门规章及规范性文
件（统称“适用法律”
）的规定以及《苏州兴业材料科技股份有限公司章程》
（下
称《公司章程》）、
《苏州兴业材料科技股份有限公司股东会议事规则》
（下称《议
事规则》）的规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合适用法律、《公司
章程》
《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及
这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假
定公司提交给本所律师的相关文件及资料（包括但不限于有关人员的身份证明、
股票账户卡、授权委托书、营业执照等）的副本、扫描件或复印件是真实、准确，
完整的，该等文件及资料上的签字和/或印章均为真实、有效，授权委托书均已获
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得合法及适当的授权，该等文件及资料的副本、扫描件或复印件均与正本或原件
一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会信息披露的必备文件公告，并
依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目
的而使用，未经本所事先书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对与出具本法律意见书有关的文件、资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
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法律意见书
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会系由公司第五届董事会第十三次会议决定召集。2026 年 4 月 15
日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股
东会的议案》。2026 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十三次会议决议及《苏
州兴业材料科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（下称《会议
通知》）刊登在公司指定的信息披露媒体、上海证券交易所（下称“上交所”）网
站（http://www.sse.com.cn/）上。2026 年 4 月 29 日，公司披露了《苏州兴业材料
科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》（包括会议议程、会议须知及
会议议案等内容）。
《会议通知》载明了本次股东会的召集人、投票方式、召开时间、现场会议
召开地点、出席会议对象、会议审议事项、参加网络投票的股东身份认证与投票
程序、出席现场会议登记方法和其他事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 14 日 10:00 在苏州高新区浒关工业园道
安路 15 号研发大楼会议室如期召开，本次股东会由公司董事长王进兴先生主持，
现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。
本次股东会的网络投票通过上交所交易系统投票平台以及互联网投票系统
进行，具体时间为：通过上交所交易系统投票平台投票的时间为 2026 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合适用法律、《公司章程》
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《议事规则》的规定，合法有效。
二、关于本次股东会召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。根据适用法律、
《公司章程》
《议事规则》
的规定，董事会有权召集股东会。
（二）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 11 日。经本所
律师查验：
份共计 165,327,740 股，约占公司有表决权股份总数的 63.0829%。公司董事、高
级管理人员及本所律师以现场或远程通讯方式出席或列席了本次股东会。根据适
用法律、
《公司章程》
《议事规则》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东会
的资格。
交所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 157 名，代表公司有表决权
股份共计 657,390 股，约占公司有表决权股份总数的 0.2508%。以上通过上交所
交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验
证其身份，本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查。在参与网络投票
的股东资格均符合适用法律及《公司章程》规定的前提下，该等参与网络投票的
股东符合出席公司股东会的资格。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席本次股东会人员的
资格，符合适用法律、《公司章程》《议事规则》的规定，合法有效。
三、 关于本次股东会的议案
本次股东会的议案由公司董事会提出，该等议案的内容属于股东会的职权范
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围，有明确的议题和具体决议事项，并且与《会议通知》载明的审议事项相一致，
符合适用法律、《公司章程》《议事规则》的规定。
经本所律师查验，出席本次股东会的股东（含现场出席会议的股东和参与网
络投票的股东，下同）没有提出新的议案。
四、 关于本次股东会的表决
经本所律师见证，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对
《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东会的股东及股东代理人采用
记名投票方式现场进行了表决。本次股东会所审议事项的现场表决投票由 2 名股
东代表、及本所律师共同计票、监票。本次股东会所审议事项的网络投票结束后，
上证所信息网络有限公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和
网络投票的结果。
本次股东会审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：165,919,620 股同意，约占出席会议股东所持公司有表决权股份
总数的 99.9605%；59,410 股反对，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总
数的 0.0357%；6,100 股弃权，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总数的
（二）审议通过关于《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
的议案
表决结果：165,924,920 股同意，约占出席会议股东所持公司有表决权股份
总数的 99.9637%；54,110 股反对，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总
数的 0.0325%；6,100 股弃权，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：720,250 股同意，约占出席会议中小投资者
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所持公司有表决权股份总数的 92.2853%；54,110 股反对，约占出席会议中小投
资者所持公司有表决权股份总数的 6.9330%；6,100 股弃权，约占出席会议中小
投资者所持公司有表决权股份总数的 0.7817%。
（三）审议通过《关于授权董事会合理决定公司 2026 年中期利润分配方案
的议案》
表决结果：165,924,920 股同意，约占出席会议股东所持公司有表决权股份
总数的 99.9637%；54,110 股反对，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总
数的 0.0325%；6,100 股弃权，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：720,250 股同意，约占出席会议中小投资者
所持公司有表决权股份总数的 92.2853%；54,110 股反对，约占出席会议中小投
资者所持公司有表决权股份总数的 6.9330%；6,100 股弃权，约占出席会议中小
投资者所持公司有表决权股份总数的 0.7817%。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：165,923,920 股同意，约占出席会议股东所持公司有表决权股份
总数的 99.9631%；54,110 股反对，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总
数的 0.0325%；7,100 股弃权，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：719,250 股同意，约占出席会议中小投资者
所持公司有表决权股份总数的 92.1571%；54,110 股反对，约占出席会议中小投
资者所持公司有表决权股份总数的 6.9330%；7,100 股弃权，约占出席会议中小
投资者所持公司有表决权股份总数的 0.9099%。
（五）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请授信
额度的议案》
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表决结果：165,906,920 股同意，约占出席会议股东所持公司有表决权股份
总数的 99.9528%；72,110 股反对，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总
数的 0.0434%；6,100 股弃权，约占出席会议股东所持公司有表决权股份总数的
（六）审议通过《关于确认 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
该议案属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王进兴、王泉兴及其一
致行动人回避表决，出席会议非关联股东所持公司有表决权股份总数为 780,460
股。
表决结果：非关联股东 702,550 股同意，约占出席会议非关联股东所持公司
有表决权股份总数的 90.0174%；72,510 股反对，约占出席会议非关联股东所持
公司有表决权股份总数的 9.2906%；5,400 股弃权，约占出席会议非关联股东所
持公司有表决权股份总数的 0.6920%。
其中，中小投资者表决情况为：702,550 股同意，约占出席会议中小投资者
所持公司有表决权股份总数的 90.0174%；72,510 股反对，约占出席会议中小投
资者所持公司有表决权股份总数的 9.2906%；5,400 股弃权，约占出席会议中小
投资者所持公司有表决权股份总数的 0.6920%。
本次股东会审议的议案中议案二、议案三、议案四及议案六为需对中小投资
者单独计票的议案，已对中小投资者表决单独计票。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合适用法律、《公司章
程》
《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《议事规则》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
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本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书之签字盖章页，无正文）
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