证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-036
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
龙先生因工作原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,182,467 99.8651 386,400 0.0803 262,072 0.0546
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 480,175,967 99.8637 434,100 0.0902 220,872 0.0461
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,162,667 99.8610 357,500 0.0743 310,772 0.0647
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 471,804,411 98.1227 8,651,856 1.7993 374,672 0.0780
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,131,467 99.8545 436,700 0.0908 262,772 0.0547
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 479,974,767 99.8219 559,400 0.1163 296,772 0.0618
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,055,367 99.8387 426,400 0.0886 349,172 0.0727
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 479,727,786 99.7705 682,181 0.1418 420,972 0.0877
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 479,635,586 99.7513 782,681 0.1627 412,672 0.0860
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 479,892,286 99.8047 602,181 0.1252 336,472 0.0701
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年度利润分配预案的
议案
关于公司 2026 年度对外担保计
划的议案
关于公司开展 2026 年度原材料
期货及衍生品交易业务的议案
关于公司开展 2026 年度外汇期
货及衍生品交易业务的议案
关于续聘北京德皓国际会计师
关于公司 2025 年度董事、高级
管理人员薪酬执行情况的议案
关于公司 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所
律师：张复兴律师、谢亨华律师
(二) 律师见证结论意见：
北京市鑫河律师事务所认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
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