证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2026-012
国睿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号
楼 22 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
华明先生，财务总监卓悦先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 868,788,768 99.8215 1,529,916 0.1757 23,090 0.0028
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 868,785,468 99.8211 1,537,916 0.1767 18,390 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 864,868,772 99.3711 5,449,412 0.6261 23,590 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,439,325 97.3647 2,559,344 2.6109 23,790 0.0244
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,436,603 98.3821 1,562,466 1.5939 23,390 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 868,768,868 99.8192 1,549,016 0.1779 23,890 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 868,782,218 99.8208 1,538,366 0.1767 21,190 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 868,730,918 99.8149 1,571,266 0.1805 39,590 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 868,708,618 99.8123 1,591,766 0.1828 41,390 0.0049
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
润分配方案
及 2026 年中
期现金分红
事项的议案
常关联交易
预计的议案
机 构 申 请
合授信额度
暨银行贷款
规模的议案
计师事务所 96,449,553 98.3953 1,549,016 1.5802 23,890 0.0245
的议案
司董事、高级
管理人员薪 96,411,603 98.3566 1,571,266 1.6029 39,590 0.0405
酬管理制度
的议案
事 2026 年度
薪酬方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司回避表决；
者投票结果的议案；
年度薪酬方案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏、白雪
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
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