倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2026-038
倍杰特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30
（2）网络投票时间：2026年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午
投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
持会议，公司过半数董事推选董事张腾先生主持本次会议。
议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议的出席情况
总数的63.9571%。
其中：
（1）通过现场投票的股东4人，代表股份260,882,335股，占公司有表决权股份总数的
（2）通过网络投票的股东75人，代表股份551,200股，占公司有表决权股份总数的
（3）通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份552,400股，占公司有表决权股份
总数的0.1351%。
三、议案审议表决情况
总表决情况：
同意261,363,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对20,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权49,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。
中小股东总表决情况：
同意482,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3823%；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9609%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派廖玉潇律师、于玥律师对本次股东会进行见证并出具法律意
见书：认为公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及
表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章
程》《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
律意见书。
特此公告。
倍杰特集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
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