证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2026-029
浙江田中精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
员。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中张后勤先生、胡世华先
生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，
董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及 2025 年限制性股票激励计划
中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，2025 年限制性股票激励计划规
定的预留授予条件已成就，同意以 2026 年 5 月 14 日为预留授予日，向符合授予
条件的 8 名激励对象授予共计 56 万股限制性股票，授予价格为 9.80 元/股。股
票来源为向激励对象定向发行或/和从二级市场回购的的公司 A 股普通股。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留第二类限制性股票的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无
需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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