证券代码：002547 证券简称：*ST春兴 公告编号：2026-051
苏州春兴精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议，于 2026 年 5 月 11 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出
会议通知，于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事
列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和
内部控制审计机构，2026 年度审计费用共 260 万元（其中：财务审计费用 205
万元；内部控制审计费用 55 万元）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意增补陆德宇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止；在其经股东会选举为第六届董事会非
独立董事后，由其担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司经营所需，同意聘任陆德宇先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 2、3 的具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体
披露的《关于增补公司第六届董事会董事暨聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○二六年五月十五日
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