证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-035
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次临时会议的通知于 2026 年 5 月 11 日以专人送达等方式送达全体董事，
会议于 2026 年 5 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉
林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》
经审议，董事会认为：本次投资是公司顺应行业发展趋势，落实 PEEK 产
业链一体化布局的重要举措。氟酮作为 PEEK 材料的核心生产原料与主要成本
来源，自建氟酮产能可实现上游关键原料自主可控，降低核心原料采购成本，
提升产品盈利空间。项目建成后，公司 PEEK 材料产能将得到大幅提升，进一
步巩固公司在 PEEK 材料领域的领先地位，增强核心竞争力与可持续经营能力，
符合公司长期发展战略规划。董事会同意授权管理层办理协议签署、项目报批、
土地竞买、建设实施等相关事宜。
本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于对外投
资暨签署投资协议书的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议前
述尚需提交股东会审议的《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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