股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2026-019
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
开本年度第 2 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、吴利
民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、
王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于制定《大唐华银电力股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理办法》的议案
为进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，完善激
励约束机制，有效激发董事、高级管理人员的工作积极性，提升
公司治理水平，促进公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际经营情况，制定《大唐华银电力股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会
议审议通过。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交公司股东会审议批准。
二、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案
为确保本次公司向特定对象发行 A 股股票顺利进行，在本
次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意董事会授权公司
董事长或其授权的指定人员经与主承销商协商一致后，在不低于
发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至
满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；
公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权的指定人员调
整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配
售；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购或中止发行
等相关程序。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于成立大唐华银电力股份有限公司工会工作部的议案
为全面落实中华全国总工会关于加强工会组织规范化建设
的部署要求，结合公司实际，成立公司工会工作部。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限
公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
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