证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2026-022
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的
议案》，定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网
络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。现将 2025 年年度股东
会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至 2026
年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增
股本预案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》
《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度
预计的议案》
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，上述议
案 5.00 全体董事回避表决直接提交本次股东会审议，其他议案均已
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
本次会议审议议案 5.00 时关联股东须回避表决，且不得代理其
他股东行使表决权；议案 3.00 审议通过是议案 6.00 表决结果生效的
前提，且议案 6.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，
公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
此外，公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5
月 18 日 17:00 之前送达或传真至公司。
广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号 1 号楼 10 楼证券部，邮
政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需出示本人身份证或者
其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件一）进行登记。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人需持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（见附件一）进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，
并填写《东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会登记
表》（见附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交
给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议
的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
联系地址：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号 1 号楼 10 楼
证券部
联系人：李红
电话：0769-83269886
邮编：523400
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
附件一：授权委托书
附件二：东莞长联新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会
登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料科
技股份有限公司 2025 年年度股东会，代表本单位/本人依照以下指示对
下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。
本次股东会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增
股本预案的议案》
√
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
√
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
√
《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度
预计的议案》
√
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、
“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得
有两项或多项指示或未填报。
委托人：
（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登
记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
附件二：
东莞长联新材料科技股份有限公司
股东身份证号码/统
股东姓名/名称
一社会信用代码
股 股东账户号码（深
股东持股数量（股）
东 A）
信
息 股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/
参
邮编
会
参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议登
人
记事项”中所要求之文件。
信
息 自然人股东本人参会 □
法人股东法定代表人本人参会 □
代理人接受委托参会 □
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜
说明如下：
一、网络投票的程序
联投票”；
同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2026 年 5 月 19 日 15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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